Desetoro ostaje iza rešetaka: Određen pritvor zbog pranja novca

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor za 10 uhapšenih osoba zbog sumnje da su prali novac.

Kako je Informer ranije izveštavao, oni su uhapšeni zbog sumnje da su kao odgovorna lica više privrednih društava u prethodnom periodu simulovanim poslovima izvlačili novac sa računa svojih privrednih društava preko drugih privrednih društava tzv. peračkih firmi, koji su nakon tako neosnovano izvršenih plaćanja podizali i vraćali taj novac uz zadržavanje provizije u iznosu od 5 do 10 odsto.

"Pritvor je određen M.R, Lj.I, S.Š, V.K, D.B.K, J.Č, D.A, B.Č, A.S. i B.T. da ne bi uticali na svedoke, dok je prema M.R. određen i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo" rekla je za Tanjug portparol tog suda Milica Veličkovič.

Istim rešenjem je prema okrivljenima V.S, Đ.R, Z.V. i Ž.B. određena mera zabrane prilaženja sastajanja i komuniciranja sa svedocima.

U ovoj akciji uhapšeni su J.Č, D.A, V.S, B.Č, B.T, D.S, A.S, A.S, M.R, Z.V, I.P, Đ.R, Ž.B, Lj.I, S.Š, M.O, D.B.K. i V.K.

Desetoro osumnjičenih se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu branilo ćutanjem, dok je njih osmoro iznelo odbranu.

Jedna od najvećih akcija hapšenja/ Miloš Rafailović

 

Osam osoba trenutno nije dostupno pravosudnim organima i za njima će biti raspisane potrage.

Protiv pet lica su podnete krivične prijave u redovnom postupku.

Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 31 lice, a svima se na teret stavlja krivično delo pranje novca.

Podsetimo, sumnja se da su J.Č, D.A, V.S, M.T, A.S, B.Č B.T, A.S, D.S. i još četiri lica koja su trenutno nedostupna u periodu od 15. septembra 2021. do 26. jula 2023. godine kao grupa prikrili i lažno prikazali činjenice o imovini sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti te su stekli, držali i koristili tu imovinu čiji iznos prelazi milion i petsto hiljada dinara.

D.A, J.Č. i nedostupno lice su kao organizatori grupe osmislili plan delovanja tako da drugi osumnjičeni, članovi grupe preuzimaju već postojeća privredna društva i to „M.P.T.A. Synapse“ d.o.o., „Central Logistic System“ d.o.o., „Grafomill“ d.o.o., „Timing“ d.o.o. i „Otis Pedeseb“ d.o.o. i „Fleksibilnost” d.o.o. i da potom kao odgovorna lica overavaju poslovnu dokumentaciju neistinite sadržine, i to račune i otpremnice u kojima je neistinito prikazivan promet robe, vršenje radova i usluga između navedenih privrednih društava pod kontrolom grupe i privrednih društava korisnika usluga grupe.

Ova privredna društva su prethodno pronalazili osumnjičeni D.K. i D.A, pa su na osnovu tako sačinjenih i overenih računa i otpremnica, privredna društva, odnosno zakonski zastupnici ili lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima, vršili uplate na račune privrednih društava pod kontrolom grupe.

Nakon toga su članovi grupe ta sredstva podizali u gotovini i predavali ih organizatorima koji su lično ili preko članova grupa vraćali novac odgovornim licima privrednih društava koja su novac i uplatila, uz zadržavanje za sebe i za pripadnike grupe provizije u iznosu od 5 do 10 odsto od uplaćenog novca.