Živeli u luksuzu "na tuđoj grbači! Otkrivena šema pranja para uhapšene kriminalne grupe

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokrenulo je danas istragu protiv sedam pripadnika kriminalne grupe na čelu sa Aleksandrom O. (44), čiji se pripadnici sumnjiče da su vršenjem različitih krivičnih dela oštetili budžet Srbije za više od 350 miliona dinara.

Naredbom o sprovođenju istrage pored Aleksandra O, obuhvaćeni su i Marijana O. (42), Miloje T. (36), Jovana B. (40),  Aleksandar R. (44), Jasmina S. (60) i Draženko N. (37) zbog sumnje da su izvršili krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost, pranje novca i udruživanje radi vršenja krivičnih dela.

- Sumnja se da je ova kriminalna grupa navedena krivična dela izvršila u periodu od januara 2020. godine do januara 2023. godine, tako što su novac pribavljen izvršenjem krivičnog dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost na različite načine integrisali u legalne tokove. Osumnjičeni su danas saslušani u tužilaštvu, od kojih je dvoje njih iznelo odbranu dok su se ostali branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu u ovoj fazi postupka - saopšteno je iz tužilaštva.

Foto: MUP

Tužilaštvo će sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložiti da svim osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu, a Aleksandru i Marijani i zbog opasnosti od bekstva.

Prema naredbi o sprovodjenju istrage, sumnja se su od 1. januara 2020. do 15. januara ove godine osumnjičeni u nameri da u prethodnih 12 meseci ostvare pravo na neosnovani povraćaj PDV-a podneli 48 mesečnih poreskih prijava neistinitog sadržaja za privredna društva "Goonies styled" doo, "Mandalorian" doo, "Annihilus" doo, "Flasher Fashion" doo, "Change Me 2019" doo, "Congwang 888" doo, "East hua sheng" doo, "Weifang 888" doo, "Fashion style 2018" doo, "Chunlan 2020" doo, "Ema group 2021" doo, "Hua Bang 888" doo, "Fornax group" doo, "Centella" doo i "Speed Treks" doo.

Foto: MUP

- Prethodno je Aleksandar O. uspostavio faktičku kontrolu nad upravljanjem i rukovođenjem nad ovim privrednim društvima čiji su formalni vlasnici i zakonski zastupnici kineski državljani, koji su nedostupni proverama državnih organa, a koja su osnovana kako bi se preko istih tražio neosnovani povraćaj PDV - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Aleksandar je, kako se sumnja, donosio odluke u vezi sa sačinjavanjem i podnošenjem poreskih prijava za nezakonit povraćaj PDV-a preko gore označenih privrednih društava, kao i u vezi sa simulovanjem prometa robe preko navedenih privrednih društava, u cilju stvaranja privida obavljanja legalne privredne delatnosti putem fiktivnog prometa i lažnih transakcija, za svako privredno društvo pod njegovom kontrolom.

Foto: MUP

Miloje T. je, kako se sumnja, po nalogu Aleksandra O. osnovao knjigovodstvenu agenciju - privredno društvo "AM Logistic 2209" koje je bilo zaduženo za sačinjavanje knjigovodstvene dokumentacije neistinitog sadržaja i to lažnih računa, kalkulacija, knjiga ulaznih i izlaznih računa i poreskih prijava za PDV za sva privredna društva pod neposrednom i faktičkom kontrolom Aleksandra O, kao i podnošenje poreskih prijava za nezakonit povraćaj PDV-a.

- Marijana O, Jovana B. Jasmina S. i Aleksandar R. su zaposleni u privrednom društvu "AM Logistic 2209", dok je osumnjičeni Draženko N. po nalogu osumnjičenog Aleksandra O. pristao da formalno bude ovlašćeno lice za elektronsko poslovanje u privrednim društvima "Fashion style 2018" doo, "East hua sheng" doo, "Centella" doo, "Weifang 888" doo, "Chunlan 2020" doo, "Fornax group" doo, "Ema group" doo i "Speed Treks" doo koja su podnosila poreske prijave sa zahtevom za neosnovani povraćaj PDV, a u nameri da prikrije lica koja su stvarno bila zadužena za elektronsko poslovanje - dodaje se u saopštenju.

Foto: MUP

Osumnjičeni su na ovaj način kroz neosnovan povrat PDV-a pribavili ukupan iznos od 350.980.814 dinara, za koji iznos je oštećen budžet Republike Srbije.

Potom su, kako se sumnja, znajući da novac potiče od kriminalne delatnosti, Miloje T. i Aleksandar R. su u više navrata podizali novac u gotovini sa poslovnih računa privrednih društava, koji su zatim integrisali u legalne tokove ponovnim uplatama u vidu pozajmica osnivača na privredna društva koja su pod neposrednom kontrolom Aleksandra O.

Foto: MUP

Drugi deo novca su, kako se sumnja, predavali Aleksandru O, koji je on dalje ulagao u kupovinu nekretnina i vozila.

Takođe se sumnja da su Aleksandar O, Miloje T. i Jovana B. sa poslovnih računa privrednih društava, nakon primljenih uplata po osnovu nezakonitog povrata PDV-a novac prebacivali po osnovu fiktivnih poslovnih odnosa na inostrana privredna društva u Kini.

Aleksandar O. i Marijana O. se sumnjiče i da su naručivali i plaćali građevinski i elektromaterijal u iznosima većem od tri milina dinara radi renoviranja kuća u vlasništvu Marijane O. plativši iznos sa poslovnih računa privrednih društava koje je kontrolisao Aleksandar O., od novca stečenog po osnovu nezakonitog povraćaja PDV-a.

Žive u luksuzu na "tuđoj grbači"

Prilikom pretresa stanova i prostorija osumnjićenih pronađeni su i provremeno oduzeti skupoceni satovi, nakit, luksuzni automobili.

Kako je Informer pisao, Marijana O. je supruga organizatora Aleksandra O. a luksuzna kuća koju je policija pretresala, pripada njima.

Prema nezvaničnim informacijama, bračni par, kao i Miloje T. branili su se ćutanjem.