Uhapšeno 18 direktora, a za osmoro raspisane poternice: Ovo je šema po kojoj su prali milione (VIDEO)

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije danas je izvedena jedna od najvećih akcija borbe protiv korupcije, u kojoj je uhapšeno 18 osoba!

Naime uhapšeno je 18 odgovornih lica više privrednih društava zbog sumnje da su u prethodnom periodu simulovanim poslovima izvlačili novac sa računa svojih privrednih društava preko drugih privrednih društava tzv. peračkih firmi, koje su nakon tako neosnovano izvršenih plaćanja podizali i vraćali taj novac uz zadržavanje provizije u iznosu od 5 do 10 odsto.

Osam osoba trenutno nije dostupno pravosudnim organima i za njima će biti raspisane potrage. Krivična prijava u redovnom postupku biće podneta protiv još pet lica, od kojih se jedno lice već nalazi u zatvoru na izvršenju kazne, a jedno je u pritvoru u drugom predmetu.

Uhapšeni su J.Č, D.A, V.S, B.Č, B.T, D.S, A.S, A.S, M.R, Z.V, I.P, Đ.R, Ž.B, LJ.I, S.Š, M.O, D.B.K. i V.K. 

Ovo je jedan od najvećih akcija borbe protiv korupcije a naredbom sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 31 osoba, a svima se na teret stavlja krivično delo Pranje novca. 

"Postoje osnovi sumnje da su J.Č, D.A, V.S, M.T, A.S, B.Č B.T,  A.S, D.S. i još četiri lica koja su trenutno nedostupna, u periodu od 15. septembra 2021. do 26.jula 2023. godine kao grupa, prikrili i lažno prikazali činjenice o imovini sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti te su stekli, držali i koristili tu imovinu čiji iznos prelazi milion i petsto hiljada dinara", saopštilo je tužilaštvo. 

Foto: J.Rafailović

 

Kako su naveli u saopštenju:  " D.A, J.Č. i nedostupno lice su kao organizatori grupe osmislili plan delovanja tako da drugi osumnjičeni, članovi grupe preuzimaju već postojeća privredna društva, i to „M.P.T.A. Synapse“ d.o.o., „Central Logistic System“ d.o.o., „Grafomill“ d.o.o., „Timing“ d.o.o. i „Otis Pedeseb“ d.o.o. i „Fleksibilnost” d.o.o. i da potom kao  odgovorna lica tih  privrednih društava overavaju poslovnu dokumentaciju neistinite sadržine, i to  račune i otpremnice u kojima je neistinito prikazivan promet robe, vršenje radova i usluga između navedenih privrednih  društava pod kontrolom grupe i  privrednih društava korisnika usluga  grupe."

Tužilaštvo navodi i da su ova privredna društva prethodno pronalazili osumnjičeni D.K. i D.A,  pa su na osnovu tako sačinjenih i overenih računa i otpremnica, privredna društva, odnosno zakonski zastupnici ili lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima, vršili uplate na račune privrednih društava pod kontrolom grupe.

"Nakon toga su članovi grupe ta sredstva podizali u gotovini i predavali ih organizatorima koji su lično ili preko članova grupa, vraćali novac odgovornim licima privrednih društava koja su novac i uplatila, uz zadržavanje za sebe i za pripadnike grupe provizije u iznosu od 5 do10 % od uplaćenog novca", piše u saopštenju.

 

Foto: Informer

 

Podsetimo, pripadnici UKP-a su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu hapsili vlasnike i direktore više od 20 firmi koje su se preko simulovanih poslova sa fantomskim firmama bavile isključivo pranjem para!

Pretresima i privođenjima na više lokacija razbijene su dve kriminalne grupe koje haraju našom zemljom, sumnja se da su oprali više stotina miliona dinara.

U najopsežnijoj akciji za suzbijanje korupcije uhapšen je pored ostalih i vlasnik „NB I.N.A.T.“ iz Kragujevca koja se bavi proizvodnjom oružja.

Iako još nema zvanične potvrde, naš portal saznaje da je u pitanju Ž.B, inače vlasnik i zakonski zastupnik ove firme. 

U dosad najvećoj akciji tužilaštva i policije u Srbiji, na meti istrage našlo se i nekoliko odgovornih osoba iz firmi koje su u sklopu "Tončev grupe".

Kako saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i UKP podnete su krivične prijave protiv odgovornih lica firme "Elektroluks iz Niša", "Tončev Group d.o.o." iz Niša, "Toncev gradnja d.o.o." i velikog broja drugih firmi zbog krivičnog dela pranja novca.

Ubrzo nakon ove informacije stigla je nova i to da policija traga za vlasnikom "Freestyler cluba" zbog sumnje da je jedan od organizatora kriminalne grupe u Srbiji.

Kako saznajemo, potraga za vlasnikom ovog kluba je u toku, a očekuje se i izdavanje poternice za njim, a potom i hapšenje.

Sledeća informacija koju smo dobili bila je da su priiadnici UKP po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili Ljubomira I. odgovorno lice restorana Savanova, zbog krivičnog dela Pranje novca. 

Foto: MUP Srbije

 

Nakon toga uhapšen je zakonski zastupnik firme koja je bila zadužena za pejzažnu arhitekturu na projektu "Beograd na vodi" i on je osumnjičen da je prao novac.

Takođe, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, UKP je podneo krivične prijave i protiv zakonskog zastupnika firme "Putevi a.d. Užice" zbog sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca.

Istovremeno sa hapšenjima u toku je potraga za glavnim organizatorom kriminalne grupe Dejanom Kordićem.

Kako saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, UKP traga, a uskoro se očekuje i raspisivanje poternice za glavnim organizatorom fantomsko peračkih firmi Dejanom Kordićem.

Pripadnici UKP uhapsili su M.S, direktora "Bel cars internesnal" za kojeg se sumnja da je oprao više od 200.000 evra. 

Takođe, uhapšen je i Z.V, direktor firme "KG Fashion doo Čačak", zbog sumnje da je počinio krivično delo pranje novca.