HRVATSKA NA SIVOJ LISTI ZEMALJA ZA PRANJE NOVCA! Hrvati raskrinkani zbog malverzacija

Zbog nedelotvornih aktivnosti u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Hrvatska je jedina zemlja EU-a koja se našla na listi međunarodne agencije FATF – u društvu sa Albanijom, Panamom i Malijem.

- Međunarodna agencija za borbu protiv pranja novca "Financial Action Task Force" (FATF) stavila je Hrvatsku, zajedno s Kamerunom i Vijetnamom, na popis zemalja koje treba pomnije pratiti. Ove tri države sada su među 23 zemlje koje „aktivno rade s FATF-om" na rešavanju „strateških nedostataka svojih sastava za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje - kaže se u saopštenju FATF-a u Parizu.

Sa sedištem u glavnom gradu Francuske, FATF je glavno međunarodno telo za borbu protiv i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, a pripojeno je Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Foto: prinstscreen/Informer

Odvraćajući učinak na investitore

Hrvatska je jedina članica Europske unije koja se nalazi na popisu. Prema navodima FATF-a, vlada u Zagrebu je obećala da će se povećati napore u sferi sprečavanja ovih oblika financijskog kriminala i pokrenuti odgovarajući akcijski plan. Uključivanje u takozvanu sivu listu FATF-a može značiti ozbiljan gubitak imidža zemlje i imati odvraćajući učinak na strane ulagače.

Ostale zemlje na popisu su Albanija, Panama, Mali, Južnoafrička Republika ili Ujedinjeni Arapski Emirati.

Postoji i crna lista zemalja koje su klasifikovane kao visokorizične. Trenutno se na njoj nalaze samo tri zemlje: Iran, Mjanmar i Severna Koreja.

Problemi i u Nemačkoj

Prošlog leta je izveštaj FATF-a potvrdio da i Nemačka ima deficite u borbi protiv pranja novca. Glavna tačka kritike bila je da se tome još nije pridala dovoljna politička važnost.

Foto: prinstscreen/Informer

Međunarodni stručnjaci kritikuju nepregledan haos u vezi s nadležnostima i protokom informacija između više od 300 različitih kancelarija, službi i državnih tela koja se u zemlji bave ovom tematikom. Postoje ozbiljne manjkavosti u praćenju prenosa gotovine, smatraju u FATF-u, i uopšteno se žale da nemačke nadležne vlasti čine daleko premalo da istraže financijske transakcije velikih kriminalnih sindikata i da ih dovedu pred sud.

Zbog toga je Nemačka i danas „raj za one koji žele prati novac" i posebno popularna evropska destinacija među italijanskim mafijašima.